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中山大洋电机股份有限公司关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
http://www.31mada.com 2014-01-28 14:45:36 中国证券报·中证网

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2014-006

中山大洋电机股份有限公司

关于中国证监会受理公司非公开发行股票

申请的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2014年1月24日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140054号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2014年1月27日

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2014-007

中山大洋电机股份有限公司

关于北京佩特来完成工商变更手续等事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、基本情况

按照《北京佩特来电器有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)和《股权转让协议的补充协议》(以下简称“补充协议”)的条款约定,中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年1月17日向卖方美国佩特来电器(中国)控股有限公司(以下简称“PECH”)汇出款项64,845,000美元(即首期股权转让价款款7800万美元扣除本次交易的全部中国预提税、中国印花税以及并购保险保费之后的余额),完成了北京佩特来52%股权转让款的首期股权转让价款支付。具体内容详见公司于2014年1月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成北京佩特来52%股权转让款首期支付的进展公告》。

二、有关事项进展情况

1、根据《股权转让协议》和《补充协议》约定,2014年1月24日,公司与卖方PECH完成了关于收购北京佩特来52%股权文件的交割。至此,本次交易已满足了北京佩特来控制权转移的所有条件,并符合公司对北京佩特来实施合并报表的相关要求,合并报表日确认为2014年1月24日。

2、根据《股权转让协议》和《补充协议》约定,公司已于2014年1月24日汇出了第二期股权转让价款32,500,000 美元,完成了北京佩特来52%股权转让款的第二期股权转让价款的支付。公司将在北京佩特来完成工商变更登记后的一个月内向卖方PECH支付第三期也即最后一期股权转让款1950万美元。

3、根据《补充协议》约定,公司已于2014年1月24日向美亚财产保险有限公司广东分公司购买了一份责任限额为2000万美元的并购保证补偿保险(保险费已从首期股权转让价款中列支并预扣),起保日自2014年1月24日零时起。

4、2014年1月26日,北京佩特来完成了关于本次股权转让的相关工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,其主要内容如下:

 

类别 内容
公司名称 北京佩特来电器有限公司
住 所 北京市通州区宋庄镇小堡村南
法定代表人 鲁楚平
注册资本 美元500万元
实收资本 美元500万元
公司类型 有限责任公司(中外合资)
经营范围 许可经营项目:制造汽车或发动机使用的发电机、起动机。

 

一般经营项目:开发汽车或发动机使用的发电机、起动机;机电设备、电器产品及其零配件、汽车零配件的批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);提供上述相关产品的技术咨询、技术服务;机械设备租赁业务。

成立日期 2001年03月02日
营业期限 2001年03月02日至2031年03月01日

5、根据公司于2013年12月11日与达弼债务持有人DAMF II 发电机控股有限公司、DAMF II饮料有限公司、PECH 、PECH 控股有限公司共同签署的《DAMF债务质押解除协议》相关约定,DAMF II 发电机控股有限公司在收到首期股权转让款中向其支付的债务清偿款项6116万美元后,向其指定通知银行提出撤销备用信用证的申请。公司于2014年1月27日收到《中国银行保函撤销通知书》(编号:GC3372513000670),确认上述备用信用证已于2014年1月27日撤销。

6、公司于近日获北京佩特来告知,因买方与卖方基于审批的需要以及根据有关规定重新签署股权转让协议及补充协议以取代双方原于2013年12月11日签署的《股权收购协议》,北京佩特来与佩特来电器公司(Prestolite Electric Incorporated)于2014年1月16日重新签署了《国际销售和服务协议的修订案》、《经修订和重述的商标许可使用协议的修订案》以及《技术合作协议的修订案》(以下统称“《修订案》”),该等《修订案》承继了双方于2013年11月30日就上述事项所签订的《修订案》(“原《修订案》”)的全部内容,且在其获签署后取代前述原《修订案》。该等调整不构成对原《修订案》的实质性的重大变化。

三、后续进展公告

若公司非公开发行股票获得中国证监会核准,公司将按照分别与沧州帝威投资股份有限公司和北京京瑞竹科技有限公司签署的《关于北京佩特来电器有限公司之股权转让协议》的相关约定,办理受让北京佩特来20.768%的股权的相关手续。

特此公告。

 

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2014年1月27日

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